term.creator="Michael Lund"

Journalistisk bog der kronologisk afdækker skandalen med hvidvask af milliarder i Danske Banks filialer i Estland. Bogen giver desuden et indblik i journalisternes metoder og overvejelser, mens de afdækker sagen

Den russiske mafia, våbensmuglere, narkokarteller og terrororganisationer. Selskaber med konti i Danske Banks skandaleramte estiske filial udvekslede i årevis store og mistænkelige beløb med organiserede kriminelle verden over, viser omfattende læk af tophemmelige data fra banker og myndigheder. Oplysningerne fuldender billedet af, at landets største bank systematisk blev misbrugt til alvorlig kriminalitet, fastslår eksperter

Svensk hvidvaskrapport viser helt nye og dystre detaljer om Danske Banks hvidvasksag. Flere af kunderne i den estiske filial kunne forbindes til hård kriminalitet og var så mistænkelige, at end ikke konkurrenten Swedbank, der har haft sin egen hvidvasksag, ville røre dem. De nye oplysninger udstiller manglerne i Danske Banks egen advokatundersøgelse, mener eksperter

Debatten raser om den danske strategi mod corona. Alle med symptomer - og deres familiemedlemmer - bør opsøges og testes, mener forskere, og WHO gentager nu, at test bør være "nøgleelement" i kampen. Men Sundhedsstyrelsen og danske eksperter holder fast i kun at teste alvorligt syge og sundhedspersonale med symptomer. Firma bag testmaskiner fastslår, at Danmark let kunne teste langt flere

Sagen om fejl i gældsinddrivelsen i Danske Bank er "meget alvorlig", siger bankens underdirektør Rob De Ridder. Oprydningsarbejdet med de komplekse sager er i fuld gang. I visse sager skal man tilbage og finde fysiske dokumenter eller endda mikrofilm

Swedbank og Danske Bank delte yderst kontroversiel storkunde i Estland: En gruppe af stråmandsselskaber i skattely, kontrolleret af russiske oligarker, der blandt andet gemte store værdier af vejen i skattely og ejendomme i Tyrkiet og USA. Det fremgår af ny og omfattende svensk hvidvaskrapport

Fortrolige dokumenter giver tegner et billede af, at en sammentømret lille gruppe af ansatte i Danske Banks skandaleramte filial i Estland hjalp mistænkelige kunder fra Rusland og tidligere sovjetstater med at etablere forretningsstrukturer i skattely. De samme bankansatte fik også adgang til store værdier

Danske Bank har konsekvent omtalt hvidvaskskandalen som "Estland-sagen". Men en fortrolig rapport peger på, at også den danske storbanks filial i Litauen frit lod omfattende mistænkelige summer strømme igennem banken - og dermed har været central i den skandalesag, der kostede Deutsche Bank milliardbøder

En tidligere ansat i Danske Bank Estland, der sendte adskillige whistleblowerrapporter til ledelsen, var sidste år i Tyskland for at hjælpe tysk politi med at efterforske hvidvask med tråde til filialen. En række lande fra Vesten samarbejder tæt om forholdene i filialen, viser nye informationer